A.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室
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A.移動(dòng)式和非移動(dòng)式
B.自助模式和非自助模式
C.移動(dòng)式和柜臺(tái)式
D.柜臺(tái)式和非柜臺(tái)式
A.AB終端
B.“平安遠(yuǎn)程柜面”APP軟件
C.銀行人的口袋
D.自助填單
A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.設(shè)備管理員
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的。
D.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.私自安裝軟件或改變?cè)O(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
D.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé),連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為;或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
最新試題
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)