A.重點監(jiān)管企業(yè)
B.重點關(guān)注業(yè)務(wù)
C.高頻、大額
D.90天以上

A.境內(nèi)企業(yè)可以將開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的資金存放境外
B.預(yù)收.預(yù)付人民幣資金超過合同金額25%的，銀行應(yīng)當(dāng)將合同的基本要素報送人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）
C.企業(yè)擬將出口人民幣收入存放境外的，企業(yè)的主報告銀行負(fù)責(zé)提示該企業(yè)履行上述信息報送和備案義務(wù)
D.對于在境外實際需要以人民幣支付的客戶，銀行應(yīng)先審核人民幣資金在境外支付的相關(guān)證明材料后再辦理資金匯出

A.貿(mào)易背景真實性情況，審核基礎(chǔ)交易及業(yè)務(wù)本身是否符合企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍
B.審核貿(mào)易項下結(jié)算方式.履約期限和商品價格等關(guān)鍵要素是否符合正常貿(mào)易情形
C.企業(yè)貿(mào)易融資期限原則上應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)周期或資金回籠周期等合理匹配，對于明顯超額.超限.異常融資需求，銀行應(yīng)對企業(yè)的融資情況進行深入調(diào)查，并結(jié)合客戶經(jīng)營、上下游交易對手、資信狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況，對業(yè)務(wù)需求進行合理性審查，確認(rèn)業(yè)務(wù)辦理和敘做產(chǎn)品的必要性
D.按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報

A.跨境融資杠桿率
B.宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)
C.期限風(fēng)險轉(zhuǎn)換因子
D.類別風(fēng)險轉(zhuǎn)換因子

A.放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款，不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應(yīng)在6個月至5年內(nèi)，超過5年（含5年）的應(yīng)報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)進行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經(jīng)由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過放款金額及利息.境內(nèi)所得稅.相關(guān)費用等合理收入之和
E.放款人應(yīng)注冊成立1年以上，與借款人之間應(yīng)具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說明
B.人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)出具的資金池備案通知書
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進行真實性.合規(guī)性審核所需的其他材料

A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母

A.捐贈收入結(jié)匯：需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯：需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯：需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結(jié)匯：需提交雇傭合同和收入證明

A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值1萬美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值5千美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計金額超過等值5千美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計金額超過等值1萬美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理

A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行（境內(nèi)銀行）外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)