A.恐怖活動
B.社交活動
C.工作情況
D.資金活動
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A.調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級
B.報(bào)送可以交易報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案
D.對其警告
A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個人賬戶時的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨
A.違法
B.違規(guī)
C.犯罪
D.以上都不對
A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號碼、性別、國際等
C.證件號碼、身份證件住址、實(shí)際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等
A.美元
B.歐元
C.加幣
D.英鎊
A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日
A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險為本
D.效率為本
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對固定，但收款賬戶（賬號）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。