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問(wèn)答題簡(jiǎn)述銀行卡業(yè)務(wù)運(yùn)作的特征。

需要較高的資本投入
需要具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力
依靠較強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)推廣能力
緊密結(jié)合信息技術(shù)的發(fā)展
高度依賴(lài)專(zhuān)業(yè)人才的支撐

1.問(wèn)答題簡(jiǎn)述特約商戶(hù)受理業(yè)務(wù)的流程。

特約商戶(hù)受理業(yè)務(wù)基本流程示意圖

2.問(wèn)答題簡(jiǎn)述轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的流程。

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程示意圖

3.問(wèn)答題簡(jiǎn)述銀行網(wǎng)點(diǎn)受理業(yè)務(wù)的流程。

銀行網(wǎng)點(diǎn)受理業(yè)務(wù)基本流程示意圖

4.問(wèn)答題簡(jiǎn)述銀行卡的主要參與主體。

持卡人。
發(fā)卡機(jī)構(gòu)。
特約商戶(hù)。
收單機(jī)構(gòu)。
銀行卡組織。
專(zhuān)業(yè)化外包服務(wù)供應(yīng)商。
宏觀管理者。

5.問(wèn)答題銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)有哪些？

6.問(wèn)答題簡(jiǎn)述銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)成。

發(fā)卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)往往由多個(gè)不同的風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)或風(fēng)險(xiǎn)模塊組成。

7.問(wèn)答題簡(jiǎn)述銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。

8.問(wèn)答題簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的反洗錢(qián)工作。

9.問(wèn)答題銀行卡洗錢(qián)的主要手段是什么？

（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢(qián)。
（2）利用虛假資料進(jìn)行信用卡欺詐的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

10.問(wèn)答題賬戶(hù)信息安全管理的重點(diǎn)內(nèi)容有哪些？