單項選擇題開戶行應加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機構(gòu)應按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
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1.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風險防范為導向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
2.單項選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的，被認定為高風險的企業(yè)賬戶，開戶行應采?。ǎ┑目刂拼胧?。
A.只收不付
B.不收不付
3.單項選擇題加強對賬戶風險監(jiān)測，主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及（）。
A.有效期監(jiān)測
B.行為
4.單項選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或（）開戶。
A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶
5.單項選擇題機關、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務應按（）執(zhí)行。
A.《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
最新試題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
電票的有效期為6個月。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風險客戶。
題型：判斷題
個人賬戶信息維護交易代碼是（）。
題型：填空題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
II類賬戶面對面標識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
題型：判斷題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題