A.客戶風險等級評定工作管理情況。
B.評定客戶風險等級工作及時性、全面性、準確性。
C.各條線反洗錢兼崗配備情況
D.客戶風險等級重新評定和重新審核工作情況
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你可能感興趣的試題
A.關注各級公司培訓計劃及執(zhí)行情況
B.關注培訓工作組織開展情況以及培訓覆蓋面、培訓內(nèi)容
C.關注反洗錢宣傳工作開展的及時性、有效性
D.關注反洗錢內(nèi)控機制建設情況
A.各級公司是否將反洗錢風險控制要求有機融于業(yè)務流程
B.客戶身份資料及交易記錄保存情況
C.各條線反洗錢兼崗配備情況
D.反洗錢履職資源保障情況
A.信息
B.合理
C.分析
D.有效
A.公安機關
B.人民銀行
C.偵查機關
D.保監(jiān)局
A.本級公司反洗錢領導小組
B.本級反洗錢工作小組
C.本級公司反洗錢牽頭部門
D.單位負責人
A.上報
B.核查
C.調(diào)查
D.核實
A.處置
B.轉(zhuǎn)移
C.轉(zhuǎn)換
D.以上皆是
A.經(jīng)營活動
B.相關資產(chǎn)
C.金融交易
D.業(yè)務
A.人民銀行
B.本級反洗錢工作小組
C.當?shù)毓矙C關
D.本級反洗錢領導小組
A.分支機構(gòu)
B.公安機關
C.檢查機關
D.司法機關
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。