A.銷售部門
B.客服部門
C.業(yè)管部門
D.監(jiān)察部門
您可能感興趣的試卷
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A.業(yè)管
B.銷售
C.業(yè)管、銷售
D.監(jiān)察
A.依法合規(guī);
B.了解你的客戶
C.正常承保;
D.受理通過;
A.4
B.3
C.2
D.1
A.高級管理人員
B.反洗錢相關業(yè)務條線
C.下級公司反洗錢工作組成員部門
D.以上皆是
A.存檔備查
B.收回銷毀
C.由專人保管
D.以上皆不是
A.本條線的培訓課件和培訓工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄
E.客戶身份資料及交易記錄資料
A.全面性
B.針對性
C.實效性
D.持續(xù)性
E.以上皆是
A.10個、10個
B.5個、10個
C.5個、5個
D.5個、2個
A.公司向第三方機構購買的黑名單信息。
B.被當?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關、人民法院和紀檢監(jiān)察等執(zhí)法機構調查的涉嫌犯罪。
C.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.其他需要總公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
A.所在地保監(jiān)會派駐機構
B.所在地中國人民銀行或者其分支機構
C.所在地公安機關
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。