A.維京群島
B.英屬澤西島
C.開曼群島
D.香 港
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A.忽略工資賬戶和投資理財(cái)賬戶，因?yàn)榭蛻魬?yīng)該不會將這兩種賬戶用于洗錢的放置階段
B.關(guān)注企業(yè)賬戶，因?yàn)榭蛻粽龔墓九灿霉?br/>C.關(guān)注所有賬戶的資金動向，因?yàn)榭蛻艨赡苁褂盟匈~戶進(jìn)行洗錢
D.關(guān)注活期存款賬戶，因?yàn)榛钇诖婵钯~戶的資金轉(zhuǎn)移速度最快
A.用親屬受賄所得贓款以個人名義購房
B.出租賬戶給地下錢莊進(jìn)行資金跨境劃轉(zhuǎn)
C.為電信詐騙組織持卡取現(xiàn)
D.協(xié)助販毒分子由境外帶毒品至境內(nèi)
A.年度報(bào)告
B.即時(shí)報(bào)告
C.季度報(bào)告
D.半年度報(bào)告
A.易維護(hù)性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時(shí)性
A.所有業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢牽頭部門
C.與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢檢查部門
A.新業(yè)務(wù)上線后
B.新業(yè)務(wù)上線前
C.舊業(yè)務(wù)更新前
D.舊業(yè)務(wù)更新后
A.利用現(xiàn)場檢查項(xiàng)目設(shè)置及合格評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)被檢查單位理解和適應(yīng)反洗錢監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對性地對反洗錢工作中存在的問題進(jìn)行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.對被檢查單位履行反洗錢義務(wù)的合規(guī)性做出評價(jià)
D.對被檢查單位控制管理洗錢風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性做出評估
A.審核確定
B.收集信息
C.初評與復(fù)評
D.篩選分析信息
A.報(bào)送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢
C.通過對敲洗錢
D.操縱股價(jià)
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）