單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)一線柜臺(tái)如發(fā)現(xiàn)假幣()張以上(含),應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

A.3
B.5
C.10


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1.單項(xiàng)選擇題行社在為委托單位批量代發(fā)工資開戶時(shí),要求委托單位必須提供()與()文件一并留檔保存。

A.客戶身份證復(fù)印件、批量開戶
B.委托單證件、批量開戶
C.委托單位證件、客戶身份證件。

5.單項(xiàng)選擇題我國(guó)負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是()

A.公安部
B.中國(guó)人民銀行
C.財(cái)政部
D.安全部門

7.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上

8.單項(xiàng)選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是()

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

9.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號(hào)由()位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

最新試題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)”周安全員”崗位責(zé)任制制度要求:營(yíng)業(yè)期間防尾隨門的管理要求是嚴(yán)禁切斷電源和()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新購(gòu)置的干粉滅火器有效期為()年,到期后每隔二年充裝一次,10年報(bào)廢

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)墻體上不應(yīng)設(shè)置窗戶。對(duì)需設(shè)置通風(fēng)口的,通風(fēng)口應(yīng)不大于(),并應(yīng)在通風(fēng)口內(nèi)外加裝金屬防護(hù)欄。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行款箱押運(yùn)交接操作流程規(guī)定,在款箱交接期間,如遇突發(fā)事件(地震等自然災(zāi)害、網(wǎng)絡(luò)通信故障等),啟動(dòng)(),核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)辦理交接,并報(bào)告監(jiān)控中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新購(gòu)置的新型水基型滅火器有效期()年,到期后每年充裝一次,6年報(bào)廢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

凡有金庫(kù)的單位必須堅(jiān)持24小時(shí)守庫(kù)值班,嚴(yán)格執(zhí)行雙人以上()守庫(kù)制度

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“周安全員”崗位責(zé)任制》制度規(guī)定:網(wǎng)點(diǎn)“周安全員”是該網(wǎng)點(diǎn)()-第一責(zé)任人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

GA38-2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:銀行電視監(jiān)控錄像資料的保存期為60天,重要出入口錄像資料保存期為()以上。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產(chǎn)品必須是省聯(lián)社定點(diǎn)的安裝工程商和產(chǎn)品,設(shè)備使用壽命一般為()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村信用社自助銀行管理規(guī)定,要求各自助銀行網(wǎng)點(diǎn)每天必須做到()次巡查測(cè)試。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題