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銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務。
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關規(guī)定,結(jié)合“關注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。