A.通過銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過銀行招聘并錄取使用的運(yùn)營正式員工
C.通過總集組織的遠(yuǎn)程柜面上崗操作資格培訓(xùn)，符合上崗操作要求。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運(yùn)營人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.正式運(yùn)營員工或?qū)嶋H移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶目的”（KYB）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYC）和“了解你的客戶需求”（KYB）
C.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶需求”（KYB）
D.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）
A.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺（簡稱EMM平臺）的注冊人
B.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的正式員工及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺（簡稱EMM平臺）的注冊人
C.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的運(yùn)營人員及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺（簡稱EMM平臺）的注冊人
D.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及人力資源系統(tǒng)的正式員工
最新試題
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料