A.境內(nèi)劃入外匯土地投標(biāo)保證金；
B.外商投資性公司以結(jié)匯待支付賬戶資金在境內(nèi)再投資的；
C.經(jīng)營范圍有“投資”的一般性外商投資企業(yè)外匯境內(nèi)再投資；
D.境外匯入外匯土地保證金。
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A.FDI前期費(fèi)用登記
B.外國投資者減持A股登記
C.FDI注銷登記
D.境內(nèi)再投資登記
A.資本金賬戶
B.前期費(fèi)用賬戶
C.境外匯入保證金專用賬戶
D.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
A.投資背景不真實(shí)或存疑，存在以直接投資為渠道，設(shè)立用于其他目的的空殼企業(yè)嫌疑的；
B.交易目的不合理的；
C.資金來源不合理的；
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）；
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的。
A.被外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)管控且最近一年內(nèi)涉及外匯局發(fā)布的違法違規(guī)案例、風(fēng)險(xiǎn)提示案例、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注領(lǐng)域等。
B.在金融機(jī)構(gòu)存在不良授信記錄。
C.在人民銀行、外匯局、海關(guān)、稅務(wù)等其他機(jī)關(guān)存在重大違規(guī)記錄或其他不良記錄。
D.無法獲取足夠信息進(jìn)行評估的客戶。
A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.結(jié)匯待支付賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.自身經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.前期費(fèi)用賬戶
D.境內(nèi)再投資專用賬戶
A.外商投資企業(yè)增資變更
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)外股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更
C.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更
D.外商直接投資企業(yè)支付貨款
A.了解客戶
B.及時(shí)申報(bào)
C.了解業(yè)務(wù)
D.盡職審查
A.同一
B.1
C.不同
D.多
A.市場調(diào)查
B.租用辦公場地
C.聘用人員
D.委托貸款
E.質(zhì)押貸款
最新試題
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。