A.報警
B.風(fēng)險提示
C.營銷
D.告知到其他銀行開戶
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A.延長
B.縮短
C.約定
D.以上都不對
A.理財產(chǎn)品
B.銀行卡
C.客戶信息
D.貴金屬
A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局
A.風(fēng)險為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本
A.強調(diào)法人機構(gòu)的反洗錢義務(wù),弱化非法人機構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強調(diào)法人機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況,應(yīng)重點關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況,反應(yīng)法人機構(gòu)制度設(shè)計和組織架構(gòu)的有效性
A.避免了中國受到國際金融制裁的重大風(fēng)險
B.這是踐行“三大攻堅戰(zhàn)”的重要成果
C.維護了國家聲譽和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國際化”等順利實施提供了保障
A.司法機關(guān)因集資詐騙案針對多個賬戶進行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)本機構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯
A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易和可疑交易報告
B.同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
D.金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告
A.進出口貿(mào)易公司
B.黃金珠寶行業(yè)
C.影視公司
D.拍賣行
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()