A.經(jīng)辦用戶沒有開通資本項目系統(tǒng)相應(yīng)權(quán)限
B.資本金流入的國際收支申報未填寫20位業(yè)務(wù)編號
C.資本金賬戶未報送開戶信息
D.境內(nèi)再投資劃出方未報送境內(nèi)劃轉(zhuǎn)管理信息
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A.15萬美元
B.25萬美元
C.130萬美元
D.50萬美元
A.預(yù)付款
B.股權(quán)出資
C.特殊備案
D.其他
A.交易對手為重大關(guān)聯(lián)方
B.交易對手為成立時間很短的企業(yè)
C.交易對手與客戶經(jīng)營明顯不相關(guān)的企業(yè)
D.交易對手是無實際經(jīng)營的空殼企業(yè)
A.未提供董事會利潤分配決議的；
B.未被外匯局管控的；
C.未提取盈余公積金的；
D.未按規(guī)定彌補虧損的。
A.經(jīng)常項目結(jié)算賬戶
B.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境內(nèi)個人開立的境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
A.企業(yè)是否被管控
B.出資入賬登記表
C.資本項目賬戶資金支付命令函
D.真實性材料
A.結(jié)匯待支付賬戶境內(nèi)支付稅款，交易編碼填寫“929070”
B.結(jié)匯待支付賬戶購匯返回資本金賬戶。
C.暫無法提供合同等真實性資料的，可以以“特殊備案”的方式辦理資本金一次性全額結(jié)匯。
D.某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯購買兩層寫字樓用于出租。
A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.外商投資性公司以外幣資本金境內(nèi)再投資；
B.外商投資性公司以資本金結(jié)匯所得人民幣境內(nèi)再投資；
C.經(jīng)營范圍包括“投資”的一般性外商投資企業(yè)以結(jié)匯待支付賬戶資金辦理境內(nèi)再投資；
D.外國投資者以境內(nèi)獲得的人民幣利潤在境內(nèi)再投資。
A.境外匯入FDI資本金
B.境內(nèi)劃入FDI資本金
C.境外匯入土地保證金
D.外商投資性公司投入的再投資資金
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。