判斷題不收單購付匯業(yè)務不易于走量。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個關鍵。
A、境內歸集資金專用賬戶
B、可疑交易監(jiān)控
C、境內地下錢莊
D、大額交易上報
2.判斷題利用“公轉私”交易逃避納稅，主要是企業(yè)將單位賬戶資金轉移到個人結算賬戶，通過個人賬戶結算對公資金，人為降低公司客戶單位賬戶上經營資金往來金額，減少企業(yè)收入，以達到逃稅避稅的目的。
9.多項選擇題在非法經營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風險管理意識薄弱和片面追求利潤的心理。
A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機構
D.股份制商業(yè)銀行
10.多項選擇題嫌疑人購買存款人信息后，從中篩選具有（）等特征的銀行賬戶作為犯罪目標。
A.存款余額大
B.長期不使用
C.未綁定網銀
D.未開通手機短信通知
最新試題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題