A.外商投資企業(yè)注冊(cè)地遷移變更登記
B.外國(guó)投資者減持A股變更登記
C.外商投資企業(yè)注冊(cè)幣種變更登記
D.跨境人民幣境外放款登記
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.減持A股專用賬戶對(duì)賬單
B.證券公司出具的減持A股交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動(dòng)情況證明文件
D.上市公司出具的情況說(shuō)明
A.境內(nèi)再投資登記
B.外商投資新設(shè)登記
C.中轉(zhuǎn)外轉(zhuǎn)股登記
D.外轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)股登記
A.減資并購(gòu)
B.增資并購(gòu)
C.轉(zhuǎn)股并購(gòu)
D.清算并購(gòu)
A.外國(guó)投資者以境內(nèi)合法所得10萬(wàn)美元在境內(nèi)并購(gòu)設(shè)立外商投資企業(yè)
B.外國(guó)投資者減資匯出20萬(wàn)美元
C.外商投資企業(yè)向某外國(guó)投資者分配利潤(rùn)30萬(wàn)美元
D.外商投資企業(yè)向境內(nèi)海運(yùn)公司支付運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)美元
A.減資所得
B.盈余公積
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得
D.已登記的外債本金
A.跨境現(xiàn)匯
B.跨境人民幣流入
C.現(xiàn)鈔存入
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
A.15萬(wàn)美元
B.150萬(wàn)美元,占中方投資額的5%
C.20萬(wàn)美元
D.50萬(wàn)美元
A.外商投資性公司
B.外資房地產(chǎn)企業(yè)
C.銀行
D.保險(xiǎn)公司
A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
D.經(jīng)營(yíng)范圍包括“投資”字樣的一般性外商投資企業(yè)
A.賬戶收支余信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)匯信息
C.向個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)送不占額度的個(gè)人結(jié)售匯信息
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)信息
最新試題
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái),用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。