單項(xiàng)選擇題2016年6月初,中國(guó)銀聯(lián)接到()收單銀行通報(bào),他們警方抓獲一名犯罪嫌疑人攜大量無(wú)卡面信息的白卡在ATM 反復(fù)取款。

A.美國(guó)
B.日本
C.德國(guó)


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1.單項(xiàng)選擇題利用紅包賭博的組織者通??梢酝ㄟ^(guò)坐莊、抽成、()等手段獲利?

A.打賞
B.廣告
C.會(huì)員費(fèi)
D.使用軟件作弊

2.單項(xiàng)選擇題販毒洗錢賬戶資金交易整體呈現(xiàn)“分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)”,主要交易方式是()

A.柜面存取現(xiàn)
B.柜面轉(zhuǎn)賬匯款
C.ATM 存期現(xiàn)
D.手機(jī)銀行、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于空殼公司特征的是()

A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無(wú)法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)地址

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《人民幣銀行皆是賬戶管理辦法》,在開戶環(huán)節(jié)嚴(yán)格(),嚴(yán)格限制開卡數(shù)量。

A.客戶準(zhǔn)入
B.實(shí)名制管理
C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
D.預(yù)警

5.單項(xiàng)選擇題銀行開立對(duì)公賬戶要遵循了解你的客戶原則,了解()

A.實(shí)際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入

9.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)網(wǎng)銀登錄名用戶名過(guò)于簡(jiǎn)單()

A.abc+手機(jī)號(hào)
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題