A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長開戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開戶
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A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款
A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務(wù)累計金額或次數(shù)
B.拒絕為高風(fēng)險地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務(wù)的辦理
C.強(qiáng)化對高風(fēng)險地區(qū)、高風(fēng)險行業(yè)客戶的身份識別及自主設(shè)備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務(wù)
A.業(yè)務(wù)營銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測
D.業(yè)務(wù)審核
A.向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案
B.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送重點可疑報告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙
A.財富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險
D.股權(quán)投資
A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財
A.舉報箱
B.舉報電話
C.座談會
D.監(jiān)督電話
A.提高交易杠桿率
B.延長交易時間
C.采用T+1結(jié)算
D.以上都是
A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險業(yè)務(wù)關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報告
最新試題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。