A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍
C.客戶名稱的拼音
D.控股股東或者實(shí)際控制人
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A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.內(nèi)部審計(jì)部門
B.個(gè)人金融部門
C.法律與合規(guī)部門
D.運(yùn)營(yíng)管理部門
A.二
B.三
C.四
D.五
A.一
B.二
C.三
D.四
A.兩人
B.三人
C.四人
D.五人
A.兩,三
B.兩,五
C.五,十
D.三,五
A.身份證地址
B.經(jīng)常居住地
C.戶口簿地址
D.臨時(shí)居住地
A.行政調(diào)查
B.回溯性調(diào)查
C.針對(duì)性調(diào)查
D.全面性調(diào)查
A.電子形式
B.書(shū)面形式
C.電子形式和書(shū)面形式
D.電子形式或書(shū)面形式
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。