A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務類型的交易頻率

A.與金融機構建立或開展了代理行、信托等高風險業(yè)務關系
B.由非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理客戶與金融機構建立業(yè)關系
C.拒絕配合金融機構客戶盡職調查工作
D.涉及可疑交易報告

A.加大對非法集資可疑交易監(jiān)測力度
B.完善可疑交易監(jiān)測模型
C.嚴格開展客戶盡職調查工作
D.在業(yè)務大廳及服務窗口設立宣傳防范標語
E.密切留意類似“購買原始股”等名義辦理的匯款轉賬業(yè)務

A.反洗錢工作整體情況及機構概況
B.反洗錢工作機制建立情況
C.反洗錢法定義務履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況

A.交易所預警交易
B.小宗交易
C.轉托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉

A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質明顯

A.真實性
B.準確性
C.有致性
D.有效性

A.POS 消費
B.ATM 或柜面轉賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉賬

A.投保頻率
B.退保頻率
C.團險保全業(yè)務發(fā)生率
D.重疾險追加保費金額

A.加強對地下錢莊高風險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關注網(wǎng)上銀行“公轉私”異常交易
D.加強ATM 和現(xiàn)金業(yè)務反洗錢措施