A.2,5,4
B.1,1,1
C.2,1,1
D.3,3,3
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A.2小時(shí)
B.8小時(shí)
C.12小時(shí)
D.24小時(shí)
A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管
A.人工識(shí)別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.人工識(shí)別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是
A.10
B.15
C.3
D.5
A.8
B.10
C.20
D.24
A.10
B.15
C.20
D.30
A.繼續(xù)聯(lián)系,催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,請(qǐng)求批示,按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理,聽之任之
A.中國人民銀行或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)
A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。