A.外國投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結(jié)匯待支付賬戶購匯劃回
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A.經(jīng)營范圍內(nèi)的支出
B.購買非保本理財(cái)產(chǎn)品
C.償還已使用完畢的人民幣貸款
D.購匯對外進(jìn)行支付
A.相關(guān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
B.董事會關(guān)于利潤分配的決議
C.境外匯款申請書
D.稅務(wù)備案表
A.向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放委托貸款
B.非自用房產(chǎn)
C.投資證券市場
D.歸還自身的固定資產(chǎn)貸款
A.償還已使用的人民幣貸款
B.支付貨款
C.購買非自用房產(chǎn)
D.償還自身人民幣外債
A.經(jīng)營范圍中含“投資”的一般性外商投資企業(yè)
B.外商投資性公司
C.外商創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
A.外匯資金來源的有效憑證
B.稅務(wù)備案表或完稅證明文件
C.A股上市公司FDI(A股減持)業(yè)務(wù)登記憑證
A.外商投資資本金投資人和繳款人不一致的
B.外商投資企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格溢價(jià)或折價(jià)偏高的
C.外國投資者退回前期費(fèi)用
D.外國投資者匯出高額利潤
A.銀行應(yīng)審核劃轉(zhuǎn)交易的真實(shí)性、合法性
B.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后,及時(shí)完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國際收支申報(bào)
C.劃入行應(yīng)于資金劃入時(shí)確認(rèn)劃入資金是否符合賬戶收入范圍,并與開戶主體核對該筆資金交易的劃出信息以確認(rèn)交易準(zhǔn)確性
D.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后,關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果
A.審核匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費(fèi)后的余額
B.審核稅務(wù)證明中記載金額與申請匯出金額是否一致
C.申請匯出金額超過稅務(wù)登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時(shí),轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務(wù)辦理后及時(shí)完成國際收支申報(bào)
A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
B.二手房轉(zhuǎn)讓方的人民幣賬戶
C.非居民的人民幣賬戶
D.結(jié)匯待支付賬戶
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。