A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
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A.客戶特點(diǎn)
B.賬戶屬性
C.地域
D.行業(yè)
E.業(yè)務(wù)
A.轉(zhuǎn)賬
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)金取款
D.電匯
A.查詢查復(fù)和退回申請應(yīng)答至遲不得超過次日上午10:00處理完畢
B.支付來賬掛賬業(yè)務(wù)處理不得超過10個工作日
C.支付來賬掛賬業(yè)務(wù)處理不得超過2個工作日
D.借記回執(zhí)業(yè)務(wù)處理必須于T+1日前處理完畢(T日是指小額支付系統(tǒng)運(yùn)行日期)
A.現(xiàn)金
B.卡、折、單等支付憑證
C.客戶預(yù)留印鑒
D.加蓋客戶印鑒的空白介紹信及空白申請單等
A.重要空白憑證
B.空白印鑒卡
C.有價單證
D.會計印章
A.現(xiàn)金
B.重要空白憑證
C.重要會計業(yè)務(wù)印章
D.預(yù)留印鑒卡等重要物品
A.正常變更
B.掛失變更
C.換發(fā)變更
D.補(bǔ)發(fā)變更
A.對公睡眠戶銷戶
B.注銷企業(yè)網(wǎng)銀
C.注銷短信
D.手工收費(fèi)
A.私章
B.公章
C.財務(wù)章
D.發(fā)票專用章
A.5萬以上50萬以下
B.50萬以上100萬以下
C.50萬以上500萬以下
D.500萬以上1000萬以下
最新試題
根據(jù)睡眠戶相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,一級分支行職責(zé)有()。
分支行可根據(jù)甘肅銀行賬戶實(shí)際情況或滿足客戶對賬需求,降低重點(diǎn)賬戶時點(diǎn)余額、單筆發(fā)生額設(shè)置金額,可以提高設(shè)置金額或降低對賬頻次。
電子驗(yàn)印系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)管理人員操作權(quán)限包括()。
綜合柜員制網(wǎng)點(diǎn)柜員經(jīng)辦柜臺業(yè)務(wù),超越對柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的,必須對柜員實(shí)時授權(quán)并復(fù)核。
甘肅銀行重要單證應(yīng)由總行統(tǒng)一按規(guī)定組織銷。
機(jī)構(gòu)合并是指將一個機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)部分合并至另一機(jī)構(gòu)中,該機(jī)構(gòu)編號撤銷。
柜員信息維護(hù)操作不當(dāng),將導(dǎo)致前臺柜面操作風(fēng)險失控。
對查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息,必須堅持()的原則。
賬戶存續(xù)期間,營業(yè)機(jī)構(gòu)與存款人無須定期對賬。
業(yè)務(wù)主管應(yīng)按季對所有內(nèi)部賬戶進(jìn)行一次全面清理、核對。