A.忽略工資賬戶(hù)和投資理財(cái)賬戶(hù)，因?yàn)榭蛻?hù)應(yīng)該不會(huì)將這兩種賬戶(hù)用于洗錢(qián)的放置階段
B.關(guān)注企業(yè)賬戶(hù)，因?yàn)榭蛻?hù)正從公司挪用公款
C.關(guān)注所有賬戶(hù)的資金動(dòng)向，因?yàn)榭蛻?hù)可能使用所有賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)
D.關(guān)注活期存款賬戶(hù)，因?yàn)榛钇诖婵钯~戶(hù)的資金轉(zhuǎn)移速度最快
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A.用親屬受賄所得贓款以個(gè)人名義購(gòu)房
B.出租賬戶(hù)給地下錢(qián)莊進(jìn)行資金跨境劃轉(zhuǎn)
C.為電信詐騙組織持卡取現(xiàn)
D.協(xié)助販毒分子由境外帶毒品至境內(nèi)
A.年度報(bào)告
B.即時(shí)報(bào)告
C.季度報(bào)告
D.半年度報(bào)告
A.易維護(hù)性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時(shí)性
A.所有業(yè)務(wù)部門(mén)
B.反洗錢(qián)牽頭部門(mén)
C.與反洗錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)
D.反洗錢(qián)檢查部門(mén)
A.新業(yè)務(wù)上線后
B.新業(yè)務(wù)上線前
C.舊業(yè)務(wù)更新前
D.舊業(yè)務(wù)更新后
A.利用現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目設(shè)置及合格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)被檢查單位理解和適應(yīng)反洗錢(qián)監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對(duì)性地對(duì)反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.對(duì)被檢查單位履行反洗錢(qián)義務(wù)的合規(guī)性做出評(píng)價(jià)
D.對(duì)被檢查單位控制管理洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性做出評(píng)估
A.審核確定
B.收集信息
C.初評(píng)與復(fù)評(píng)
D.篩選分析信息
A.報(bào)送虛假信息
B.控制他人賬戶(hù)洗錢(qián)
C.通過(guò)對(duì)敲洗錢(qián)
D.操縱股價(jià)
A.將大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資規(guī)定為犯罪
B.將恐怖融資規(guī)定為犯罪
C.沒(méi)收犯罪收益
D.將洗錢(qián)規(guī)定為犯罪
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）