A.損壞
B.仿冒
C.作廢
D.克隆
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A.遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）的原則
B.主動(dòng)了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實(shí)意愿
C.負(fù)責(zé)向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況，提示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保客戶業(yè)務(wù)辦理的真實(shí)意愿，并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理
D.認(rèn)真審核并記錄存款人的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)
B.有完善的防火、防水、防盜等安保措施
C.嚴(yán)禁將有價(jià)單證及重要空白憑證隨意存放，或是與其他憑證一同混放。
A.半年
B.年
C.永久
D.十五年
A.應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)處理，并將作廢重要空白憑證剪角（剪角要求按第十七條要求執(zhí)行）蓋“作廢”戳記后上繳本*網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)
B.庫(kù)管員需按憑證種類(lèi)分類(lèi)登記《有價(jià)單證/重要空白憑證作廢清單》一式二份，一份作當(dāng)天傳票的附件，另一份隨作廢的重要空白憑證一同入庫(kù)保管
C.作廢的重要空白憑證要按清單登記順序分類(lèi)排列，待一級(jí)總行運(yùn)營(yíng)管理部通知后統(tǒng)一上繳，由一級(jí)分行組織集中銷(xiāo)毀。
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途