單項選擇題尾箱監(jiān)管人崗：（）檢查并參與機構(gòu)尾箱、尾數(shù)包經(jīng)管人盤點現(xiàn)金實物、核對帳務(wù)、尾箱鎖封、CIBS系統(tǒng)辦理日結(jié)等項工作；（）對機構(gòu)尾箱查庫；（）對沒有發(fā)生過交接行為的柜員尾數(shù)包查庫。

A.每周；每月；每日
B.每日；每周；每月
C.每日；每月；每周


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1.單項選擇題嚴格按外管局對個人結(jié)匯及境內(nèi)個人售匯實行年度總額管理的要求辦理業(yè)務(wù)。個人結(jié)匯和售匯年度總額以國家外匯管理局公布的最新政策為準，個人年度總額內(nèi)結(jié)匯，（）；超過年度總額的，經(jīng)常項目項下憑本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明等材料在銀行辦理，資本項目按資本項目有關(guān)管理規(guī)定辦理。

A.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，經(jīng)常項下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，資本項下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理

3.單項選擇題對于客戶盡職調(diào)查承擔第一責任的是（）。

A.直接接觸客戶的機構(gòu)/部門
B.相關(guān)條線部門
C.反洗錢負責人員
D.高級管理人員

4.單項選擇題我國對恐怖活動組織/人員實施制裁，要求中國境內(nèi)機構(gòu)（）。

A.不得開立和保持賬戶
B.禁止提供金融服務(wù)
C.不得辦理跨境業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)恐怖活動組織/人員資產(chǎn)

5.單項選擇題以下哪一項不屬于《中國銀行營業(yè)機構(gòu)員工十個嚴禁》（2013版）中的規(guī)定（）。

A.嚴禁違規(guī)使用業(yè)務(wù)印章
B.嚴禁用個人賬戶過渡、歸集客戶資金
C.嚴禁經(jīng)辦本人業(yè)務(wù)
D.嚴禁為企業(yè)、個人融資提供擔保

最新試題

集中授權(quán)中心嚴控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。

題型：判斷題

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

題型：判斷題

嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。

題型：判斷題

手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。

題型：判斷題

柜員與終端指紋回退僅限當日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。

題型：判斷題

省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。

題型：判斷題

代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。

題型：判斷題

STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務(wù)背景。

題型：判斷題

各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責。

題型：判斷題

對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。

題型：判斷題