A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
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A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問委員會
D.財政部
A.8
B.10
C.11
D.12
A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
A.中國銀聯(lián)
B.中國人民銀行
C.中國銀保監(jiān)
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.開戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
A.上門核實
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢問
A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財
A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬
A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨,或與體育彩票、境外賭博開獎重大體育賽事出結(jié)果時間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進(jìn)快出,過渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息
A.驗證碼
B.密碼
C.身份證號
D.安全碼
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
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