A.開(kāi)戶(hù)資料填寫(xiě)有誤
B.開(kāi)戶(hù)理由不合理。
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)存在開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的。
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A.贈(zèng)送
B.出借
C.出售
D.購(gòu)買(mǎi)
A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開(kāi)戶(hù)人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開(kāi)戶(hù)人身份證件原件
A.存款人的境外電話(huà)號(hào)碼，且沒(méi)有我國(guó)境內(nèi)電話(huà)號(hào)碼；
B.存款賬戶(hù)以外的賬戶(hù)向境外賬戶(hù)定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶(hù)代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時(shí)存放的地址。
A.護(hù)照原件
B.護(hù)照復(fù)印件
C.本人在其國(guó)家的合法身份證明文件原件
D.公證書(shū)原件
E.公證書(shū)復(fù)印件
A.在開(kāi)戶(hù)地?fù)碛形飿I(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復(fù)印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶(hù)口本復(fù)印件）；
B.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)并在我*行開(kāi)立單位賬戶(hù)的大中型企業(yè)的中高級(jí)管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書(shū)面證明）；
C.在開(kāi)戶(hù)所在地的稅收證明
D.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)的私營(yíng)企業(yè)法人代表，向我*行提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
最新試題
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施