您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盡職調(diào)查表
B.加強型盡職調(diào)查表
C.對公客戶身份識別信息采集表
D.銷戶盡職調(diào)查表
A.有組織同時或分批開戶
B.開戶理由不合理
C.對賬聯(lián)系信息異常
D.存款人稱開戶后立即有大額資金存入，并主動申請開立網(wǎng)銀、掌銀等產(chǎn)品
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶
A.面對面
B.遠程視頻
C.電話
D.其他途徑
A.一級支行主管行長簽字
B.一級支行行政公章
C.二級分行主管行長簽字
D.二級分行行政公章
A."要參照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，審核客戶提供的資料是否完整，判斷開戶的合理性，必要時需要提供借款合同、其他結(jié)算需要證明等輔助證明文件或資料。
B."法定代表人（單位負責人）不能到網(wǎng)點現(xiàn)場，經(jīng)辦人憑授權(quán)委托書辦理開戶業(yè)務(wù)。
C."在開戶后三個月內(nèi)核實經(jīng)營場所及企業(yè)經(jīng)營情況，出具客戶持續(xù)盡職調(diào)查報告。
A.打開IE瀏覽器，添加安全站點及兼容性視圖設(shè)置
B.打開IE瀏覽器-右上角設(shè)置-Internet選項-安全-點擊受信任的站點-然后點擊“站點”按鈕-輸入人行網(wǎng)址-點擊添加-右下角關(guān)閉。
C.打開IE瀏覽器-右上角設(shè)置-Internet選項-連接-局域網(wǎng)設(shè)置-將使用自動配置腳本和代理服務(wù)器去掉-點擊確定。
A.聯(lián)系客戶經(jīng)理進行加強型盡職調(diào)查
B.提交經(jīng)由上級行業(yè)務(wù)主管部門審批通過的紙質(zhì)核實報告，明確同意開戶意思表示，并由業(yè)務(wù)部門負責人簽字確認
C.通過移動營銷寶操作錄入盡職調(diào)查及加強型盡職調(diào)查情況
D.拒絕開戶
A.單位開戶證明材料
B.法人身份證件原件及復(fù)印件
C.賬戶管理協(xié)議
D.《電子回單服務(wù)協(xié)議》
E.《對賬服務(wù)協(xié)議》
最新試題
注冊驗資戶在驗資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時，應(yīng)參照開戶業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
賬管系統(tǒng)自動報備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶，提交時不需要補充完整。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠程視頻核實結(jié)果”為“已面簽成功”，則點擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對法定代表人/負責人與經(jīng)辦人信息，確認無誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立（）（）和（），需經(jīng)財政部門批準并經(jīng)人民銀行核準。
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實。
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開辦全鏈通平臺登錄界面左側(cè)的微信或支付寶二維碼，通過微信或支付寶申領(lǐng)手機版電子營業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能，掃描全鏈通的登錄二維碼。
公開信息核實是通過政府機構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在，若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致，核實兩個地址是否均真實合理。