A.償還已使用的人民幣貸款
B.支付貨款
C.購(gòu)買非自用房產(chǎn)
D.償還自身人民幣外債
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A.經(jīng)營(yíng)范圍中含“投資”的一般性外商投資企業(yè)
B.外商投資性公司
C.外商創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
A.外匯資金來源的有效憑證
B.稅務(wù)備案表或完稅證明文件
C.A股上市公司FDI(A股減持)業(yè)務(wù)登記憑證
A.外商投資資本金投資人和繳款人不一致的
B.外商投資企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格溢價(jià)或折價(jià)偏高的
C.外國(guó)投資者退回前期費(fèi)用
D.外國(guó)投資者匯出高額利潤(rùn)
A.銀行應(yīng)審核劃轉(zhuǎn)交易的真實(shí)性、合法性
B.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后,及時(shí)完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國(guó)際收支申報(bào)
C.劃入行應(yīng)于資金劃入時(shí)確認(rèn)劃入資金是否符合賬戶收入范圍,并與開戶主體核對(duì)該筆資金交易的劃出信息以確認(rèn)交易準(zhǔn)確性
D.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后,關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果
A.審核匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費(fèi)后的余額
B.審核稅務(wù)證明中記載金額與申請(qǐng)匯出金額是否一致
C.申請(qǐng)匯出金額超過稅務(wù)登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時(shí),轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務(wù)辦理后及時(shí)完成國(guó)際收支申報(bào)
A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
B.二手房轉(zhuǎn)讓方的人民幣賬戶
C.非居民的人民幣賬戶
D.結(jié)匯待支付賬戶
A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的境內(nèi)再投資流入控制信息表
C.商務(wù)主管部門批準(zhǔn)文件
D.開戶需求證明文件
A.區(qū)分為境外匯入保證金專用賬戶和境內(nèi)劃入保證金專用賬戶兩類,不得混用
B.賬戶應(yīng)在開戶主體注冊(cè)地開立,不得異地開戶
C.賬戶收入范圍:匯(劃)入?yún)⑴c競(jìng)標(biāo)等交易的境內(nèi)直接投資項(xiàng)下保證類資金
D.賬戶支出范圍:原路匯回或用于外國(guó)投資者境內(nèi)合法出資、境內(nèi)外支付對(duì)價(jià)
A.直接投資相關(guān)賬戶資金支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表
C.前一筆資本金結(jié)匯(包括意愿結(jié)匯和支付結(jié)匯)資金使用的真實(shí)性證明材料,前一筆結(jié)匯用途為備用金的,銀行可不要求其提供真實(shí)性證明材料
D.視情況要求補(bǔ)充的其他材料
A.支付結(jié)匯制
B.實(shí)時(shí)結(jié)匯制
C.意愿結(jié)匯制
D.收付結(jié)匯制
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。