A.經(jīng)營范圍內(nèi)的支出
B.購買非保本理財(cái)產(chǎn)品
C.償還已使用完畢的人民幣貸款
D.購匯對外進(jìn)行支付
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A.相關(guān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
B.董事會關(guān)于利潤分配的決議
C.境外匯款申請書
D.稅務(wù)備案表
A.向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放委托貸款
B.非自用房產(chǎn)
C.投資證券市場
D.歸還自身的固定資產(chǎn)貸款
A.償還已使用的人民幣貸款
B.支付貨款
C.購買非自用房產(chǎn)
D.償還自身人民幣外債
A.經(jīng)營范圍中含“投資”的一般性外商投資企業(yè)
B.外商投資性公司
C.外商創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
A.外匯資金來源的有效憑證
B.稅務(wù)備案表或完稅證明文件
C.A股上市公司FDI（A股減持）業(yè)務(wù)登記憑證
A.外商投資資本金投資人和繳款人不一致的
B.外商投資企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格溢價(jià)或折價(jià)偏高的
C.外國投資者退回前期費(fèi)用
D.外國投資者匯出高額利潤
A.銀行應(yīng)審核劃轉(zhuǎn)交易的真實(shí)性、合法性
B.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后，及時完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國際收支申報(bào)
C.劃入行應(yīng)于資金劃入時確認(rèn)劃入資金是否符合賬戶收入范圍，并與開戶主體核對該筆資金交易的劃出信息以確認(rèn)交易準(zhǔn)確性
D.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后，關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果
A.審核匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費(fèi)后的余額
B.審核稅務(wù)證明中記載金額與申請匯出金額是否一致
C.申請匯出金額超過稅務(wù)登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時，轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務(wù)辦理后及時完成國際收支申報(bào)
A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
B.二手房轉(zhuǎn)讓方的人民幣賬戶
C.非居民的人民幣賬戶
D.結(jié)匯待支付賬戶
A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的境內(nèi)再投資流入控制信息表
C.商務(wù)主管部門批準(zhǔn)文件
D.開戶需求證明文件
最新試題
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。