判斷題自2019年6月1曰起，收單機(jī)構(gòu)拓展特約商戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)或銀行卡清算機(jī)構(gòu)的特約商戶信息管理系統(tǒng)查詢(xún)其簽約、更換收單機(jī)構(gòu)情況和黑名單信息。對(duì)于同一特約商戶或者同一個(gè)人擔(dān)任法定代表人（負(fù)責(zé)人）的特約商戶存在頻繁更換收單機(jī)構(gòu)、被收單機(jī)構(gòu)多次清退或同時(shí)簽約多個(gè)收單機(jī)構(gòu)等異常情形的，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將其拓展為特約商戶。（）
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最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題