A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
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A.一周
B.一旬
C.一個月
D.兩個月
A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識別碼
D.唯一交易識別碼
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.五萬元以上二十萬元以下,一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元,一萬元以上五萬元以下
C.五十萬元以上五百萬元以下,五萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下,二十萬元以上五十萬元
A.合并提交報告
B.只提交可疑交易報告
C.分別提交報告
D.只提交大額交易報告
A.與客戶聯(lián)系,確認(rèn)其是否涉恐
B.交易金額太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告
C.交易金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
D.無論交易金額大小,都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。