A.企業(yè)的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易類型
D.結算方式
E.交易對手
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A.被人民銀行或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性管理分類名單的
B.客戶身份信息存在疑問、背景不明的，或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的。如無正式固定經(jīng)營辦公場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務在異地的客戶、新建業(yè)務關系但身份信息存疑的企業(yè)
C.機構成立或者正常生產(chǎn)經(jīng)營時間不足一年的
D.交易明顯不符常理或不具有商業(yè)合理性的
E.客戶交易規(guī)模與其資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等明顯不符的
A.經(jīng)營狀況
B.結算方式
C.交易對手
D.交易商品
E.融資方式
A.業(yè)務單證審核
B.客戶背景審核
C.審慎經(jīng)營
D.持續(xù)監(jiān)控
E.內控管理
A.成立時間
B.注冊資本
C.經(jīng)營規(guī)模
D.投資規(guī)模
E.貿易規(guī)模
A.審批
B.核準
C.登記
D.備案
E.存檔
A.境外機構經(jīng)審計的財務報表
B.境外納稅證明
C.其他能夠證明投資收益收入真實性的材料
D.企業(yè)境外投資業(yè)務原登記情況
E.本次匯入相關的董事會利潤分配決議
A.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
B.最近一期的驗資報告
C.相關年度的資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表
D.外商直接投資業(yè)務登記憑證
E.匯出金額超過等值5萬美元，需提交稅務備案表
A.《跨境業(yè)務人民幣結算付款說明》
B.與本次匯出相關的董事會利潤分配決議
C.證明本次利潤情況的財務報表
D.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
E.外國合伙人出資確認登記證明和利潤分配協(xié)議
A.原匯入資金交易性質審查并留存規(guī)定的交易單證和整個退款過程的相關說明或證明材料
B.退款金額不得超過原匯入金額，且原路退回
C.退款幣種應與原收款幣種一致
D.退款應在原匯款之日起90天以內
E.向RCPMIS系統(tǒng)報送信息時，應在交易附言欄目中標明“退款”字樣
A.原始交易合同
B.代墊或分攤合同
C.發(fā)票
D.支付通知
E.協(xié)議或說明
最新試題
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。
銀行及相關接入機構應當嚴格按照有關規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關業(yè)務信息，依法保守秘密。
財務公司作為主辦企業(yè)的，應將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務和其他業(yè)務（包括自身資產(chǎn)負債業(yè)務）分賬管理。財務公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結算賬戶按同業(yè)存款利率計息。
人民幣境外放款業(yè)務中，放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款，但不得利用自身債務融資為境外放款提供資金來源。
境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應當在借款企業(yè)注冊地的銀行開立，對確有實際需要的，借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。
跨境人民幣業(yè)務重點監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進行查詢。
企業(yè)出口人民幣收入應調回境內，不得存放境外。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個境內人民幣托管賬戶。
跨境雙向人民幣資金池應計所有者權益=∑（境內成員企業(yè)的所有者權益×跨國企業(yè)集團的持股比例）。
境內銀行為非居民境內外幣賬戶結匯直接匯至境內居民人民幣賬戶，關于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送，以下說法正確的是（）。