A.3
B.5
C.10
D.15
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似詐騙
D.疑似套現(xiàn)
A.一
B.二
C.三
D.四
A.開戶行
B.人民銀行
C.反洗錢中心
D.公安機關(guān)
A.美國
B.日本
C.德國
A.打賞
B.廣告
C.會員費
D.使用軟件作弊
A.柜面存取現(xiàn)
B.柜面轉(zhuǎn)賬匯款
C.ATM 存期現(xiàn)
D.手機銀行、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款
A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無實體經(jīng)營地址
A.客戶準入
B.實名制管理
C.風險等級管理
D.預(yù)警
A.實際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。