A.2018年10月1日
B.2018年11月1日
C.2018年12月1日
D.2019年1月1日
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A.2018年6月11日
B.2018年7月11日
C.2018年8月11日
D.2018年9月11日
最新試題
()負責做好各項技術保障工作,組織賬戶管理系統(tǒng)運行維護和系統(tǒng)改造,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和業(yè)務連續(xù)性。
人民銀行分支機構、銀行應當綜合運用解讀()等各種宣傳方式,利用電視、廣播、報紙、微博、微信、微視頻等各種宣傳渠道,向政府部門、企業(yè)、社會公眾開展取消企業(yè)銀行賬戶許可宣傳。
各地取消企業(yè)銀行賬戶許可前,人民銀行總行組織開展當?shù)刭~戶管理系統(tǒng)升級,實現(xiàn)銀行備案企業(yè)()業(yè)務功能。
()負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度,落實客戶身份識別要求,做好可疑交易監(jiān)測工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。
各銀行應當及時完成相關行內系統(tǒng)改造,實現(xiàn)()。
非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的款項劃轉。()
為什么要取消企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證核發(fā)?
當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。()
是否所有單位開立基本戶都取消了“開戶許可證”的核發(fā)嗎?
人民銀行分支機構、銀行應當結合實際,細化本-地區(qū)、本-單位企業(yè)銀行賬戶業(yè)務應急預案,完善(),確保業(yè)務()。