單項選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶出示的《機構信用代碼證》仍在有效期內,但未按規(guī)定提交()確認效力的,應要求客戶辦理相關效力確認手續(xù)。

A.征信中心
B.人民銀行分支機構
C.商業(yè)銀行
D.A和B


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1.單項選擇題對向境內匯入資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得()的,應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行當?shù)胤种C構報告可疑行為

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關替代性信息
D.以上都是

2.單項選擇題核對機關、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團體及其他組織等各類機構客戶提供的機構信用代碼證應通過()進行核查。

A.機構信用代碼應用服務系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務系統(tǒng)

最新試題

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型:判斷題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型:判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。

題型:判斷題