A.征信中心
B.人民銀行分支機構
C.商業(yè)銀行
D.A和B
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你可能感興趣的試題
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關替代性信息
D.以上都是
A.機構信用代碼應用服務系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務系統(tǒng)
A.中國人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會
D.法院
A.一次性金融交易登記表
B.客戶盡職調查表
C.客戶信息表
D.客戶信息反饋表
A.同一客戶號
B.新建一個客戶號
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進行開戶
最新試題
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。