多項選擇題關(guān)于境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯變更登記表述不準確的是()。

A.境外放款轉(zhuǎn)為境外公司投資的,可直接在銀行辦理境外放款變更或注銷登記。
B.境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制的新的境外企業(yè)應(yīng)辦理外匯備案手續(xù)。
C.企業(yè)實際出資資金的幣種與系統(tǒng)登記的幣種不一致,銀行應(yīng)在登記的備注欄中注明。
D.變更登記前,銀行應(yīng)認真核實系統(tǒng)登記信息是否與企業(yè)實際投資情況相符。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯登記表述準確的是()。

A.企業(yè)填寫的《業(yè)務(wù)申請表》信息,與《企業(yè)境外投資證書》信息不一致的,原則上不得為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
B.辦理境外投資登記前,應(yīng)先查詢境內(nèi)主體辦理前期費用登記及實際匯出情況。
C.做完境外投資登記后,無需查看核對協(xié)議信息和控制信息的準確性。
D.以合作形式進行境外投資的,操作方法比照合資形式登記。

2.多項選擇題關(guān)于境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯登記表述不準確的是()。

A.銀行在為企業(yè)辦理境外投資匯出時,在《境外匯款申報單》中“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”一欄無需填寫。
B.在為境外投資標的企業(yè)做主體信息登記是,應(yīng)登記《企業(yè)境外投資證書》上“第一層級境外投資企業(yè)”一欄中的企業(yè)。
C.境外非金融機構(gòu)主體信息登記時,“是否特殊目的公司”要選擇“是”。
D.在建立境外股東主體檔案時,應(yīng)同時填寫其英文名稱。

3.多項選擇題境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資前期費用登記表述不準確的是()。

A.銀行在為企業(yè)辦理前期費用匯出時,在《境外匯款申報單》中“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”處填寫20位業(yè)務(wù)編號。
B.同一個境外投資項目涉及多個境內(nèi)股東的,每個中方股東前期費用累計匯出額原則上不超過300萬美元。
C.“境外收款人國別”和“境外收款人名稱”要視境外投資企業(yè)成立形式或其他特殊情況填寫。
D.前期費用登記后,可根據(jù)實際情況變更登記幣種。

4.多項選擇題限制境內(nèi)企業(yè)開展與國家和平發(fā)展外交方針、互利共贏開放戰(zhàn)略以及宏觀調(diào)控政策不符的境外投資,包括:()。

A.赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資
B.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資
C.在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺
D.使用不符合投資目的國技術(shù)標準要求的落后生產(chǎn)設(shè)備開展境外投資
E.不符合投資目的國環(huán)保、能耗、安全標準的境外投資

5.多項選擇題禁止境內(nèi)企業(yè)參與危害或可能危害國家利益和國家安全等的境外投資,包括:()。

A.涉及未經(jīng)國家批準的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的境外投資
B.運用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的境外投資
C.賭博業(yè)、色情業(yè)等境外投資
D.我國締結(jié)或參加的國際條約規(guī)定禁止的境外投資
E.其他危害或可能危害國家利益和國家安全的境外投資

8.多項選擇題境外直接投資下列哪些資金匯回應(yīng)匯入資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶()。

A.清算
B.轉(zhuǎn)股
C.利潤
D.以上都是

10.多項選擇題以投資為主要業(yè)務(wù)的外商投資企業(yè)包括()等。

A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商融資租賃公司
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)

最新試題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型:判斷題

與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

題型:判斷題

辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。

題型:判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型:判斷題