A.境外放款轉(zhuǎn)為境外公司投資的,可直接在銀行辦理境外放款變更或注銷登記。
B.境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制的新的境外企業(yè)應(yīng)辦理外匯備案手續(xù)。
C.企業(yè)實際出資資金的幣種與系統(tǒng)登記的幣種不一致,銀行應(yīng)在登記的備注欄中注明。
D.變更登記前,銀行應(yīng)認真核實系統(tǒng)登記信息是否與企業(yè)實際投資情況相符。
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A.企業(yè)填寫的《業(yè)務(wù)申請表》信息,與《企業(yè)境外投資證書》信息不一致的,原則上不得為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
B.辦理境外投資登記前,應(yīng)先查詢境內(nèi)主體辦理前期費用登記及實際匯出情況。
C.做完境外投資登記后,無需查看核對協(xié)議信息和控制信息的準確性。
D.以合作形式進行境外投資的,操作方法比照合資形式登記。
A.銀行在為企業(yè)辦理境外投資匯出時,在《境外匯款申報單》中“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”一欄無需填寫。
B.在為境外投資標的企業(yè)做主體信息登記是,應(yīng)登記《企業(yè)境外投資證書》上“第一層級境外投資企業(yè)”一欄中的企業(yè)。
C.境外非金融機構(gòu)主體信息登記時,“是否特殊目的公司”要選擇“是”。
D.在建立境外股東主體檔案時,應(yīng)同時填寫其英文名稱。
A.銀行在為企業(yè)辦理前期費用匯出時,在《境外匯款申報單》中“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”處填寫20位業(yè)務(wù)編號。
B.同一個境外投資項目涉及多個境內(nèi)股東的,每個中方股東前期費用累計匯出額原則上不超過300萬美元。
C.“境外收款人國別”和“境外收款人名稱”要視境外投資企業(yè)成立形式或其他特殊情況填寫。
D.前期費用登記后,可根據(jù)實際情況變更登記幣種。
A.赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資
B.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資
C.在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺
D.使用不符合投資目的國技術(shù)標準要求的落后生產(chǎn)設(shè)備開展境外投資
E.不符合投資目的國環(huán)保、能耗、安全標準的境外投資
A.涉及未經(jīng)國家批準的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的境外投資
B.運用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的境外投資
C.賭博業(yè)、色情業(yè)等境外投資
D.我國締結(jié)或參加的國際條約規(guī)定禁止的境外投資
E.其他危害或可能危害國家利益和國家安全的境外投資
A.貨幣
B.有價證券
C.知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)
D.股權(quán)
E.債權(quán)
A.登記
B.放款
C.回收
D.注銷
A.清算
B.轉(zhuǎn)股
C.利潤
D.以上都是
A.注冊資金
B.利潤分配
C.再投資資金
D.股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價
A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商融資租賃公司
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。