A.短期內資金集中轉入、分散支取，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C.頻繁支取大額現金，違反現金管理辦法
D.經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑
A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質
A.互聯網
B.銀行“黑名單”系統
C.公民身份聯網核查系統
D.公證機關
A.實地查訪
B.要求客戶補充身份資料
C.回訪客戶
D.向公安機關核查
A.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果；
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
D.在職責范圍內調查可疑交易活動。履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
A.預防、監(jiān)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.5萬元以上、10萬元
B.20萬元以上、50萬元
C.30萬元以上、50萬元
D.50萬元以上、200萬元
A.保險業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.中國人民銀行或其分支機構反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負責人
D.部門負責人
A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數人操作
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。