A.實(shí)體企業(yè)
B.經(jīng)營(yíng)部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶
C.業(yè)績(jī)
D.產(chǎn)品
A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國(guó)有商業(yè)銀行
C.全國(guó)性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大，主要要求開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開(kāi)戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號(hào)碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對(duì)私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬(wàn)卻未達(dá)到5萬(wàn)元
A.了解你的客戶
B.誰(shuí)開(kāi)戶（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險(xiǎn)為本
A.中國(guó)電信
B.移動(dòng)電話
C.中國(guó)移動(dòng)
D.中國(guó)聯(lián)通
A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話作為聯(lián)系方式
C.開(kāi)戶有組織者且留存住址相似
D.開(kāi)戶未要求開(kāi)通網(wǎng)銀
A.一
B.二
C.三
D.四
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。