A.預防洗錢和恐怖融資活動
B.維護金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風險評估及客戶風險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應急處置
F.消費者權益保護

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動

A.國務院有關部門及機構發(fā)布的
B.國家司法機關發(fā)布的
C.聯合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關注的名單

A.公務員
B.無固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學生

A.重新識別、調查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.中國人民銀行要求關注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
D.中國保監(jiān)會要求關注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單

A.重新識別、調查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權或控制權結構
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經營狀況和收入來源、關聯客戶基本信息和交易情況、開戶或交易動機等
D.整體分析與客戶的業(yè)務關系，對客戶全部開戶及交易情況進行詳細審查，判斷客戶交易與客戶及其業(yè)務、風險狀況、資金來源等是否相符
E.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶所有人核實交易情況

A.公司核心業(yè)務系統對恐怖活動組織、恐怖活動人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單和其他國家機關要求監(jiān)控的人員（如紅通名單）等黑名單進行實時監(jiān)控
B.發(fā)現相關業(yè)務涉及黑名單人員，公司將直接拒絕為其辦理業(yè)務
C.公司反洗錢信息管理系統對恐怖活動組織、恐怖活動人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、司法調查人員名單、其他國家機關要求監(jiān)控的人員等黑名單進行監(jiān)控，發(fā)現涉及上述黑名單人員的交易，將按照異常交易進行監(jiān)測并報告
D.對于“恐怖活動組織及恐怖活動人員名單”“司法黑名單”發(fā)生變化的，公司將通過反洗錢管理信息系統對其進行回溯性調查

A.公司向第三方機構購買的黑名單信息
B.根據人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單
C.部分司法調查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.經主流媒體披露涉嫌犯罪的人員