A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.最高風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開展專項監(jiān)測分析排查
B.加強對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機銀行業(yè)務
D.加大防詐騙提示力度
A.授權中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心
A.軍官證
B.警官證
C.士兵證
D.文職干部證
A.客戶
B.特約商戶
C.貸款客戶
D.高凈值客戶
A.高效率
B.低成本
C.隱蔽性高
D.便于追蹤
A、人民銀行
B、反洗錢監(jiān)測分析中心
C、銀保監(jiān)
D、銀聯(lián)
A.非接觸性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻擊飽和化
A.循環(huán)交易
B.關聯(lián)交易
C.虛構交易拆分交易
D.虛構交易
A.激活
B.測試
C.開通
D.注冊
A.反洗錢工作意識
B.知識技能
C.風險意識的敏感性
D.服務意識
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。