久久中文精品视频,亚洲色婷婷久久精品,久久精品国产91久久综合

判斷題網(wǎng)點負責人可以通過叫號機統(tǒng)計法、抽樣法等方法對客戶的等候時間進行統(tǒng)計。

1.判斷題對有權(quán)機關(guān)工作人員郵寄查詢、凍結(jié)、解凍、扣劃通知書的，或委托非有權(quán)機關(guān)工作人員等以非法定送達方式要求協(xié)助執(zhí)行的，營業(yè)網(wǎng)點有權(quán)拒絕協(xié)助。

2.判斷題在協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作中，嚴禁隱匿、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金。

3.判斷題兩個以上有權(quán)機關(guān)對同一個人的同一筆存款采取扣劃措施時，郵政儲蓄機構(gòu)應當按照有關(guān)爭議機關(guān)協(xié)商后的意見辦理。

4.判斷題扣劃業(yè)務中，有權(quán)機關(guān)可一人辦案，承辦人出示雙證工作證、執(zhí)行公務證證明身份，營業(yè)網(wǎng)點可復印留存。

5.判斷題對于主動報告問題或隱患的，可以視情況減輕處罰，但不能免責乃至給予獎勵。

6.判斷題應在銀行員工中樹立“合規(guī)人人有責”、“主動合規(guī)”、“合規(guī)創(chuàng)造價值”等理念。

7.判斷題合規(guī)風險管理體系可視作一個“過程——執(zhí)行——改進——過程”的循環(huán)。

8.判斷題商業(yè)銀行應綜合考慮合規(guī)風險與信用風險、市場風險、操作風險和其他風險的關(guān)聯(lián)性，確保各項風險管理政策和程序的一致性。

9.判斷題對柜臺要害崗位的人選應嚴格把關(guān)，嚴格考核，如發(fā)現(xiàn)行為異常，參與諸如賭博等不良行為，及時調(diào)離要害崗位。

10.判斷題外部欺詐是指有網(wǎng)點人員參與，故意實施的欺騙、盜用財產(chǎn)或違反法律、監(jiān)管規(guī)定、銀行政策行為所帶來損失的風險。