A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
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A.由分行向錯(cuò)款支行下發(fā)錯(cuò)款通知和差錯(cuò)款統(tǒng)計(jì)表
B.提交書面說明
C.支行將通知和差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)表打印留底作記賬傳票附件，按人行要求的賠償標(biāo)準(zhǔn)處理
D.有關(guān)繳款差錯(cuò)的封簽和捆鈔條由金庫(kù)傳遞至錯(cuò)款支行
A.審批日
B.記賬日
C.申報(bào)日
D.錯(cuò)賬日
A.注重效益
B.統(tǒng)一管理
C.業(yè)務(wù)需求
A.檢查本*單位在押運(yùn)環(huán)節(jié)
B.檢查本*單位在保管、復(fù)點(diǎn)
C.將原封簽、捆鈔條上交分行
D.按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)聯(lián)系人行
E.上交現(xiàn)場(chǎng)兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明（加蓋經(jīng)辦人、證明人、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理名章）由分行處理
A.支行行長(zhǎng)
B.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.另外一名次日上班的柜員
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息