A.立即停止新增金融服務(wù)
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風(fēng)險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關(guān)系等控制措施
D.可以置之不理
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A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
A.為銀行類外國金融機(jī)構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實(shí)體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機(jī)構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機(jī)構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪
A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或?yàn)橥鈬耸克刂?br />
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實(shí)或疏漏，影響我-行對其身份真實(shí)性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶
最新試題
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人。現(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
某道路兩旁需要植樹，現(xiàn)有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時，由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時，且每人每天只工作8小時，那么兩人同時開始植樹需要工作（）天。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。