A.銀行應(yīng)查詢股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表中的尚可流入金額辦理入賬手續(xù)。
B.銀行應(yīng)按資金來(lái)源（境外匯入或境內(nèi)劃轉(zhuǎn)）并區(qū)分不同性質(zhì)進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)。
C.因匯率差異等特殊原因?qū)е聦?shí)際流入金額超出尚可流入金額的，累計(jì)超出金額原則上不得超過(guò)等值3萬(wàn)美元。
D.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入。
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A.外國(guó)投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結(jié)匯待支付賬戶購(gòu)匯劃回
A.經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的支出
B.購(gòu)買非保本理財(cái)產(chǎn)品
C.償還已使用完畢的人民幣貸款
D.購(gòu)匯對(duì)外進(jìn)行支付
A.相關(guān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
B.董事會(huì)關(guān)于利潤(rùn)分配的決議
C.境外匯款申請(qǐng)書(shū)
D.稅務(wù)備案表
A.向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放委托貸款
B.非自用房產(chǎn)
C.投資證券市場(chǎng)
D.歸還自身的固定資產(chǎn)貸款
A.償還已使用的人民幣貸款
B.支付貨款
C.購(gòu)買非自用房產(chǎn)
D.償還自身人民幣外債
A.經(jīng)營(yíng)范圍中含“投資”的一般性外商投資企業(yè)
B.外商投資性公司
C.外商創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
A.外匯資金來(lái)源的有效憑證
B.稅務(wù)備案表或完稅證明文件
C.A股上市公司FDI（A股減持）業(yè)務(wù)登記憑證
A.外商投資資本金投資人和繳款人不一致的
B.外商投資企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格溢價(jià)或折價(jià)偏高的
C.外國(guó)投資者退回前期費(fèi)用
D.外國(guó)投資者匯出高額利潤(rùn)
A.銀行應(yīng)審核劃轉(zhuǎn)交易的真實(shí)性、合法性
B.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后，及時(shí)完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國(guó)際收支申報(bào)
C.劃入行應(yīng)于資金劃入時(shí)確認(rèn)劃入資金是否符合賬戶收入范圍，并與開(kāi)戶主體核對(duì)該筆資金交易的劃出信息以確認(rèn)交易準(zhǔn)確性
D.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后，關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果
A.審核匯出金額不得超過(guò)商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費(fèi)后的余額
B.審核稅務(wù)證明中記載金額與申請(qǐng)匯出金額是否一致
C.申請(qǐng)匯出金額超過(guò)稅務(wù)登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時(shí)，轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門(mén)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務(wù)辦理后及時(shí)完成國(guó)際收支申報(bào)
最新試題
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開(kāi)戶客戶，開(kāi)戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái)，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。