A.金融服務
B.環(huán)境服務
C.建筑服務
D.教育服務
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A.企業(yè)的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易類型
D.結算方式
E.交易對手
A.被人民銀行或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性管理分類名單的
B.客戶身份信息存在疑問、背景不明的,或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的。如無正式固定經(jīng)營辦公場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務在異地的客戶、新建業(yè)務關系但身份信息存疑的企業(yè)
C.機構成立或者正常生產(chǎn)經(jīng)營時間不足一年的
D.交易明顯不符常理或不具有商業(yè)合理性的
E.客戶交易規(guī)模與其資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等明顯不符的
A.經(jīng)營狀況
B.結算方式
C.交易對手
D.交易商品
E.融資方式
A.業(yè)務單證審核
B.客戶背景審核
C.審慎經(jīng)營
D.持續(xù)監(jiān)控
E.內控管理
A.成立時間
B.注冊資本
C.經(jīng)營規(guī)模
D.投資規(guī)模
E.貿易規(guī)模
A.審批
B.核準
C.登記
D.備案
E.存檔
A.境外機構經(jīng)審計的財務報表
B.境外納稅證明
C.其他能夠證明投資收益收入真實性的材料
D.企業(yè)境外投資業(yè)務原登記情況
E.本次匯入相關的董事會利潤分配決議
A.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
B.最近一期的驗資報告
C.相關年度的資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表
D.外商直接投資業(yè)務登記憑證
E.匯出金額超過等值5萬美元,需提交稅務備案表
A.《跨境業(yè)務人民幣結算付款說明》
B.與本次匯出相關的董事會利潤分配決議
C.證明本次利潤情況的財務報表
D.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
E.外國合伙人出資確認登記證明和利潤分配協(xié)議
A.原匯入資金交易性質審查并留存規(guī)定的交易單證和整個退款過程的相關說明或證明材料
B.退款金額不得超過原匯入金額,且原路退回
C.退款幣種應與原收款幣種一致
D.退款應在原匯款之日起90天以內
E.向RCPMIS系統(tǒng)報送信息時,應在交易附言欄目中標明“退款”字樣
最新試題
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計的所有者權益*宏觀審慎調節(jié)系數(shù),其中,宏觀審慎調節(jié)系數(shù)為0.5。
境內企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關手續(xù)后,可根據(jù)實際需要將募集資金匯入境內使用。
關于日間透支的信息報送,以下說法正確的有()。
人民幣資金從境外機構投資者的證券結算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉至境外機構投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關信息報送,以下說法正確的是()。
境內結算銀行為企業(yè)提供跨境貿易人民幣結算業(yè)務,對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的,應進行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個境內人民幣托管賬戶。
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。
對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務,經(jīng)辦行應要求放款人提供相關情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務。
對于境外投資者在境內依法取得的利潤、股息等投資收益,境外投資者可以自由匯出,銀行無需審核資料。
跨國企業(yè)集團同一境內成員企業(yè)可以加入多個資金池。