單項(xiàng)選擇題通常情況下,()前后是各類非法集資詐騙案件的多發(fā)時(shí)期。

A.春節(jié)
B.清明
C.中秋
D.國慶


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2.單項(xiàng)選擇題以下屬于辦理離岸金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是()

A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)
B.通過變相操作實(shí)現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景
D.以上皆是

8.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)企業(yè)類型不是常見的涉稅犯罪注冊的空殼公司類型?()

A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司

9.單項(xiàng)選擇題在實(shí)施反洗錢檢查過程中,對于被檢查銀行不及時(shí)提供數(shù)據(jù),以及格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合規(guī)范要求等問題,視情節(jié)嚴(yán)重程度,按()的規(guī)定予以處理。

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國反洗錢法
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.中華人民共和國中國人民銀行法

最新試題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題