多項選擇題對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責(zé)人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
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1.單項選擇題根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶交易的相關(guān)通知要求，以下哪些業(yè)務(wù)可通過不開戶辦理：（）
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
2.單項選擇題簡化用印流程后，送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是：（）
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)章
C.帶網(wǎng)點名稱的已核原件相符戳記
D.柜面業(yè)務(wù)受理章
最新試題
關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付類款項賬戶的核對，以下說法正確的是（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù)，說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
單位定期存款換為存單后，運營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。
題型：單項選擇題
人民幣通知存款起存金額為（）元。
題型：單項選擇題
有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請表由主管或其指定人員入柜保管，可以復(fù)印
題型：判斷題
支行及以下分支機構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
題型：判斷題
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
簡化用印流程后，送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是：（）
題型：單項選擇題
外幣外債的還本付息，可以通過哪些渠道（）
題型：多項選擇題
客戶辦理公積金協(xié)議撤銷，應(yīng)提供以下哪些材料？（）
題型：多項選擇題