A.嚴格控制所獲取數據的使用范圍，確保與數據用途相符合；在使用時限到期后對數據進行及時清理
B.實施嚴格的訪問控制，明確授權審批流程，防止對數據的不當使用、篡改、損毀或遺失
C.針對敏感信息實施安全保護，通過數據使用脫敏、數據傳輸加密、使用數據清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對存有敏感信息的存儲介質進行有效管控，通過安全銷毀方式處理不再使用的存儲介質，嚴禁隨意丟棄、出售，或向未授權人員提供存儲介質及其拷貝
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A.銷售專區(qū)
B.理財室
C.錄音錄像
D.洽談室
A.無合理理由拒絕或無法提供盡職調查材料，或提供的盡職調查材料虛假、不完整、不準確或含誤導信息
B.故意使用縮寫掩飾制裁相關信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關信息
D.交易因涉及制裁被中國銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關業(yè)務
A.未經批準擅自離崗等嚴重影響網點內控和運營管理秩序
B.派駐機構運營風險管理水平明顯下降
C.重大失職失誤
D.發(fā)現重大問題隱瞞不報
A.委派機構聘任
B.委派機構提名
C.省行審定
D.管轄支行聘任
A.網點監(jiān)控錄像資料保存時間不得少于30天。
B.國家有權機關調閱、復制錄像資料應提供具有法律效力的文書及相關身份證明。
C.行內調閱錄像資料由網點負責人批準，復制錄像資料應經二級分行或管轄支行安全保衛(wèi)負責部門批準。
D.調閱人員、時間、內容應登記。
最新試題
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
重要空白憑證實行逐級領取的原則，不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調劑，特殊情況在報經上級行批準后執(zhí)行。
冠字號碼查詢結果應在5個工作日內反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢人。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網點現場的，網點經辦可先提交集中授權審核再補簽字。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現金現場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據ATM設備運行的實際情況編制一式二聯《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據和現金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據。
新入職員工經培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。
手工計結息存款業(yè)務實行產品嚴格的準入退出機制。
STS系統(tǒng)網點復核人員可以設為前臺經辦人員。
禁止尾箱存放短期內不使用的重要空白憑證。
各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。